国央企如何识别并防范虚假贸易？

虚假贸易是一种背离正常商业交易规则和价值规律的行为，其以虚构交易背景、伪造交易凭证等手段，骗取资金、虚增业绩或谋取其他不正当利益，不仅扰乱市场秩序，还可能使企业面临巨大风险，如资金损失、信誉受损等。

对于国央企而言，虚假贸易的危害更为深远，它不仅可能造成国有资产的流失，还会影响企业的稳健运营与可持续发展，甚至对整个产业链、供应链的稳定产生冲击。近年来，虚假贸易的手段日益隐蔽且多样，给国央企的识别与防范工作带来了更大挑战。在明确提出了“十不准”规定后，国央企必须高度重视虚假贸易的识别与防范，需要对贸易业务的上下游关系进行更为严格全面的排查，排查供应商与客户之间是否存在关联关系，建立完善的风险防控体系，确保贸易业务的真实、合规、高效开展。

一、关系尽调，重磅升级“组与组排查”功能

“关系尽调”模块全新升级“组与组排查”功能，提供“组间排查”与“组内排查”两大排查模式，涵盖董监高法任职关系、投资关系、上下游关系、控制关系、集团关系、担保关系、相同企业、企业相同联系方式、相同邮箱、相同经营地址等多种关联关系，支持自定义设置需排查的关系类型及关系层级，最多支持15层级的关系排查，深度挖掘存在特定利益关系的企业。

同时，“组与组排查”支持黑名单排查，可在关系图谱与导出路径中，对内部黑名单企业与外部黑名单企业进行标记，重点风险标识更清晰；支持关系节点排除，可自定义设置对吊销、注销等特殊状态企业所在关系路径进行过滤隐藏，减少信噪。

在具体应用中，央企可通过“组与组排查”功能，将每项贸易业务中涉及到的上下游企业分组批量上传，系统可自动排查企业间是否存在关联关系，可视化呈现关系路径图谱，关联类型、关联深度一目了然，助力央企高效、深度排查贸易业务上下游关系，强化贸易风控与合规管理，防范国有资产流失与融资性贸易风险。

《通知》还提出，要在司库等信息系统中开发应用贸易业务风险管理功能模块，用信息技术手段防控各类虚假贸易业务。司库体系建设是央企防控资金风险、提高资金运营效率、降低资金成本，全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平的重要工作举措。“组与组排查”不仅可通过SaaS使用，同时支持以插件、私有化部署等多种形式集成于央企司库系统，助力打造数字化系统底座。

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